دبلومة مكافحة غسل الأموال AML والامتثال المالي وفق معايير RICS وFATF
ج.م.2,500.00
Sale price
ج.م.2,500.00
Regular price
Skip to product information
دبلومة مكافحة غسل الأموال AML والامتثال المالي وفق معايير RICS وFATF
ج.م.2,500.00
Sale price
ج.م.2,500.00
Regular price
The AML & Financial Compliance Diploma is a practical professional programme on anti-money laundering aligned with RICS and FATF standards — 20 training hours across 8 modules, delivered in Arabic, online or via Live Zoom, with ready-to-use AML templates and a real case study. Scroll down for the full course details, curriculum, and certification.
دبلومة مكافحة غسل الأموال AML والامتثال المالي برنامج مهني تطبيقي متوافق مع معايير RICS وFATF — 20 ساعة تدريبية عبر 8 وحدات، باللغة العربية، أونلاين أو عبر Live Zoom، مع نماذج AML جاهزة وحالة دراسية واقعية. تجد أدناه التفاصيل الكاملة للدبلومة والمنهج والشهادة.
COMFORT-CPD Academy · Professional AML Diploma
Anti-Money Laundering & Financial Compliance Diploma RICS & FATF Standards
دبلومة مكافحة غسل الأموال AML والامتثال المالي وفق معايير RICS وFATF
A practical professional diploma on anti-money laundering and financial compliance — KYC/CDD, red flags, client risk assessment, PEPs, SAR reporting, and building a corporate AML framework, aligned with RICS, FATF, FRA, and Basel standards.
دبلومة مهنية تطبيقية في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي — إجراءات KYC/CDD، واكتشاف المؤشرات المشبوهة، وتقييم مخاطر العملاء، والتعامل مع PEP، وإعداد تقارير الاشتباه SAR، وبناء نظام AML للشركات، وفق معايير RICS وFATF وFRA وBasel.
🌐 Online or Live Zoom · أونلاين أو Live Zoom
⏱ 20 Training Hours · 20 ساعة تدريبية
🗣 Delivered in Arabic · باللغة العربية
📜 Professional AML Certificate · شهادة معتمدة
20Training Hoursساعة تدريبية
8Course Modulesوحدات تدريبية
4Frameworks: RICS · FATF · FRA · Baselأطر ومعايير دولية
2Study Modes: Online / Live Zoomنظامان للدراسة
∞Lifetime Access to Recordingsتسجيلات مدى الحياة
About the Diploma · عن البرنامج
Protect Your Practice from Financial Crime
أدوات عملية لحماية نفسك ومؤسستك من مخاطر غسل الأموال
Real estate and financial services are among the most exploited channels for money laundering worldwide — and criminals rely on professionals to legitimise illicit funds. International professional standards are clear: real estate is a primary money-laundering channel, and professionals must verify client identity, establish the source of funds, and report suspicious activity.
This diploma gives you the practical tools to do exactly that: apply KYC and CDD procedures, detect red flags, assess client risk, handle PEPs, prepare SAR reports, and build a complete corporate AML framework — aligned with RICS, FATF, FRA, and Basel.
Delivered by Eng. Khaled Farouk — SPA Candidate MRICS | ASA MTS Candidate, Director of Comfort Valuation Assets and Financial Crime Compliance Specialist.
قطاع العقارات والخدمات المالية هو أحد أهم القنوات المستخدمة في غسل الأموال عالميًا، ويعتمد المجرمون على المهنيين لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة. وتؤكد المعايير المهنية الدولية أن العقارات تُعد قناة رئيسية لغسل الأموال، وأن على المهنيين التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
تمنحك هذه الدبلومة الأدوات العملية لتحقيق ذلك: تطبيق إجراءات KYC وCDD، واكتشاف Red Flags، وتقييم مخاطر العملاء، والتعامل مع PEP، وإعداد تقارير الاشتباه SAR، وبناء نظام AML متكامل للشركات — بما يتوافق مع معايير RICS وFATF وFRA وBasel.
يقدّم الدبلومة م. خالد فاروق — SPA Candidate MRICS | ASA MTS Candidate، مدير Comfort Valuation Assets ومتخصص الامتثال في مكافحة الجرائم المالية.
From client onboarding to suspicious activity reporting — compliance applied to a standard.
من قبول العميل إلى الإبلاغ عن الاشتباه — امتثال يُطبَّق وفق المعايير.
من قبول العميل إلى الإبلاغ عن الاشتباه — امتثال يُطبَّق وفق المعايير.
Is This For You? · الفئة المستهدفة
Built for Front-Line Professionals
Designed for every professional who onboards clients, handles funds, or signs off on transactions — in valuation, banking, real estate, investment, legal, and compliance roles.
🏗️
Real Estate Valuation Experts
Meet your AML duties when verifying clients, funds, and transaction purpose.
خبراء التقييم العقاري — الالتزام بواجبات AML عند التحقق من العميل ومصدر الأموال والغرض من المعاملة.
🏦
Banking Professionals
Apply KYC/CDD and transaction monitoring in day-to-day banking operations.
موظفو البنوك — تطبيق KYC/CDD ومراقبة العمليات في العمل المصرفي اليومي.
🏢
Real Estate & Investment Firms
Screen counterparties and protect deals from illicit funds.
شركات العقارات والاستثمار — فحص الأطراف وحماية الصفقات من الأموال غير المشروعة.
🛡️
Compliance Officers
Build, run, and document a complete corporate AML programme.
مسؤولو الامتثال — بناء وتشغيل وتوثيق برنامج AML متكامل للشركة.
⚖️
Accountants & Lawyers
Recognise red flags and reporting duties in client engagements.
المحاسبون والمحامون — التعرف على المؤشرات المشبوهة وواجبات الإبلاغ في التعاملات مع العملاء.
💼
Executives & Managers
Understand governance responsibility and the cost of non-compliance.
المديرون التنفيذيون — فهم مسؤولية الحوكمة وتكلفة عدم الامتثال.
Curriculum · محتوى البرنامج
Eight Modules, One Complete AML Framework
20 training hours across 8 modules — from the fundamentals of money laundering to building a corporate AML system, ending with a real case study.
Module 1
Introduction to Anti-Money Laundering
What money laundering is, why it matters, and the global regulatory landscape.
مقدمة مكافحة غسل الأموال: مفهوم غسل الأموال وأهميته والمشهد الرقابي العالمي.
Module 2
Money Laundering Mechanisms
Placement, layering, and integration — how illicit funds move through real estate and finance.
آليات غسل الأموال: الإيداع والتمويه والدمج — كيف تتحرك الأموال غير المشروعة عبر العقارات والتمويل.
Module 3
Customer Due Diligence — CDD / KYC
Verifying client identity, beneficial ownership, and source of funds.
العناية الواجبة CDD / KYC: التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال.
Module 4
Risk Analysis & Client Risk Assessment
Applying a risk-based approach and scoring client and transaction risk.
تحليل المخاطر: تطبيق المنهج القائم على المخاطر وتقييم مخاطر العملاء والمعاملات.
Module 5
Politically Exposed Persons (PEP)
Identifying PEPs and applying enhanced due diligence.
الأشخاص ذوو المناصب السياسية PEP: تحديد PEP وتطبيق العناية الواجبة المعزّزة.
Module 6
Suspicious Activity Reporting — SAR
Detecting red flags and preparing suspicious activity reports.
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة SAR: اكتشاف المؤشرات المشبوهة وإعداد تقارير الاشتباه.
Module 7
Building a Corporate AML Framework
Designing AML policies, procedures, and controls for your organisation.
إنشاء نظام AML للشركات: تصميم سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال لمؤسستك.
Module 8
Practical Application — Real Case Study
Applying the full AML framework end-to-end on a real case study.
تطبيق عملي — Real Case Study: تطبيق منظومة AML كاملة على حالة دراسية واقعية.
Learning Outcomes · نتائج التعلم
What You Will Be Able to Do
✓
Understand money laundering mechanisms.فهم آليات غسل الأموال.
✓
Apply KYC and CDD procedures.تطبيق إجراءات KYC وCDD.
✓
Detect red flags in clients and transactions.اكتشاف Red Flags في العملاء والمعاملات.
✓
Assess and score client risk.تقييم مخاطر العملاء.
✓
Draft AML policies and procedures.إعداد سياسات AML.
✓
Comply with RICS, FATF, FRA, and Basel standards.الامتثال لمعايير RICS وFATF وFRA وBasel.
✓
Prepare suspicious activity reports (SAR).إعداد تقارير الاشتباه SAR.
✓
Work as an AML Compliance Officer.العمل كمسؤول امتثال AML Compliance Officer.
Professional Value · القيمة المهنية
What This Diploma Does for Your Career
🏅
Accredited Certificate
A Professional AML Certificate accredited by COMFORT-CPD Academy.
شهادة معتمدة من COMFORT-CPD ACADEMY في مكافحة غسل الأموال.
📐
RICS-Aligned Content
Content aligned with RICS professional requirements and FATF guidance.
محتوى متوافق مع متطلبات RICS المهنية وإرشادات FATF.
🧪
Real-World Examples
Realistic scenarios and a full end-to-end case study.
أمثلة واقعية وحالة دراسية متكاملة من البداية للنهاية.
🗂️
Ready-to-Use Templates
AML policy, KYC, risk-assessment, and SAR templates you can deploy immediately.
نماذج Templates جاهزة — سياسات AML وKYC وتقييم المخاطر وتقارير SAR.
🔁
Lifetime Recordings
Lifetime access to all session recordings.
تسجيلات مدى الحياة — وصول دائم لجميع تسجيلات الجلسات.
🤝
Direct Support
Direct support from the instructor throughout the programme.
دعم مباشر من المدرب طوال فترة البرنامج.
Format & Delivery · نظام الدراسة
Study on Your Schedule, Online or Live
📚 How You Study
نظام الدراسة
- Online (recorded) or Live Zoom sessions — you choose. — أونلاين (محتوى مسجّل) أو جلسات Live Zoom مباشرة.
- 20 training hours across 8 modules. — 20 ساعة تدريبية عبر 8 وحدات.
- Delivered in Arabic with English AML terminology. — باللغة العربية مع المصطلحات المهنية بالإنجليزية.
- Lifetime access to session recordings. — وصول مدى الحياة لتسجيلات الجلسات.
📝 How You Practise
التطبيق العملي
- A full real case study applying the AML framework end-to-end. — حالة دراسية واقعية لتطبيق منظومة AML كاملة.
- Ready-to-use AML, KYC, risk, and SAR templates. — نماذج جاهزة لسياسات AML وKYC وتقييم المخاطر وSAR.
- Direct support from the instructor throughout. — دعم مباشر من المدرب طوال البرنامج.
- Professional AML Certificate on completion. — شهادة Professional AML Certificate عند الإتمام.
Certification · الشهادة
A Professional Certificate That Counts
🏅
Professional AML Certificate — COMFORT-CPD Academy
On completing the diploma you receive the Professional AML Certificate accredited by COMFORT-CPD Academy — evidence of your competence in anti-money laundering and financial compliance under RICS and FATF standards.
عند إتمام الدبلومة تحصل على شهادة Professional AML Certificate المعتمدة من COMFORT-CPD ACADEMY — إثبات لكفاءتك في مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي وفق معايير RICS وFATF.
Why COMFORT-CPD Academy · لماذا أكاديمية كومفورت
Learn from a Professional Practice, Not Just a Platform
🏦
Practice-Rooted
The academy of COMFORT360 — an FRA-licensed valuation practice in Egypt.
أكاديمية تابعة لممارسة تقييم مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
🧩
Sector-Specific Content
Training written for valuers and property professionals — not generic theory.
محتوى مكتوب خصيصًا للمقيّمين والمهنيين العقاريين — وليس نظريات عامة.
🌍
Standards-Aligned
Programmes aligned with RICS, IVS, FRA, and international compliance standards.
برامج متوافقة مع RICS وIVS وFRA ومعايير الامتثال الدولية.
🔐
Accredited Certificates
Professional certificates accredited by COMFORT-CPD Academy.
شهادات مهنية معتمدة من أكاديمية COMFORT-CPD.
FAQ · الأسئلة الشائعة
Frequently Asked Questions
Is the diploma online or live? · هل الدبلومة أونلاين أم مباشرة؟
Both options are available — study fully online with recorded content, or join Live Zoom sessions. Either way you get lifetime access to the recordings.الخياران متاحان — الدراسة أونلاين بالكامل عبر محتوى مسجّل، أو حضور جلسات Live Zoom مباشرة، مع وصول مدى الحياة للتسجيلات في الحالتين.
What language is the diploma delivered in? · ما لغة الدبلومة؟
The diploma is delivered in Arabic, using the standard English AML terminology (KYC, CDD, PEP, SAR) as used in professional practice.تُقدَّم الدبلومة باللغة العربية مع استخدام المصطلحات المهنية الإنجليزية المعتمدة (KYC وCDD وPEP وSAR) كما تُستخدم في الممارسة المهنية.
Do I receive a certificate? · هل أحصل على شهادة؟
Yes — on completing the diploma you receive the Professional AML Certificate accredited by COMFORT-CPD Academy.نعم — عند إتمام الدبلومة تحصل على شهادة Professional AML Certificate المعتمدة من COMFORT-CPD ACADEMY.
Who is this diploma for? · لمن هذه الدبلومة؟
Real estate valuers, banking professionals, investment and real estate firms, compliance officers, accountants, lawyers, and executives — anyone who onboards clients, handles funds, or approves transactions.خبراء التقييم العقاري، وموظفو البنوك، وشركات الاستثمار والعقارات، ومسؤولو الامتثال، والمحاسبون، والمحامون، والمديرون التنفيذيون — كل من يتعامل مع العملاء أو الأموال أو يعتمد المعاملات.
What is included in the price? · ماذا يشمل السعر؟
EGP 2,500 covers the full 20-hour programme across 8 modules, ready-to-use AML templates, the real case study, lifetime access to recordings, direct instructor support, and the accredited certificate.يشمل سعر 2,500 جنيه البرنامج الكامل بواقع 20 ساعة عبر 8 وحدات، والنماذج الجاهزة، والحالة الدراسية الواقعية، والوصول مدى الحياة للتسجيلات، والدعم المباشر من المدرب، والشهادة المعتمدة.
Enrol Today · سجّل اليوم
Ready to Master AML & Financial Compliance?
جاهز لإتقان مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي؟
Join the AML & Financial Compliance Diploma and protect yourself and your organisation — from KYC and red flags to SAR reporting and a complete corporate AML framework, aligned with RICS and FATF.
انضم إلى دبلومة مكافحة غسل الأموال والامتثال المالي واحمِ نفسك ومؤسستك — من KYC واكتشاف المؤشرات المشبوهة إلى تقارير SAR وبناء نظام AML متكامل، وفق معايير RICS وFATF.
EGP 2,500 · 20 training hours · 8 modules · Professional AML Certificate · شهادة معتمدة
🔒 Secure checkout
📜 Accredited AML certificate
🔁 Lifetime access to recordings