القسم الرئيسي – About Course

لماذا هذا الكورس مهم؟

قطاع العقارات والخدمات المالية هو أحد أهم القنوات المستخدمة في غسل الأموال عالميًا،
ويعتمد المجرمون على المهنيين لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة.

كما تؤكد المعايير المهنية الدولية أن:

"العقارات تُعد قناة رئيسية لغسل الأموال، ويجب على المهنيين التحقق من هوية العميل، مصدر الأموال، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة."

الترجمه.العربيه

هذا الكورس يمنحك الأدوات العملية لحماية نفسك ومؤسستك.

ماذا ستتعلم (Learning Outcomes)

بعد إكمال الكورس ستكون قادرًا على:

✔ فهم آليات غسل الأموال

✔ تطبيق إجراءات KYC وCDD

✔ اكتشاف Red Flags

✔ تقييم مخاطر العملاء

✔ إعداد سياسات AML

✔ الامتثال لمعايير:

• RICS
• FATF
• FRA
• Basel

✔ إعداد تقارير الاشتباه SAR

✔ العمل كـ AML Compliance Officer

لمن هذا الكورس

مثالي لـ:

• خبراء التقييم العقاري

• موظفي البنوك

• شركات الاستثمار

• شركات العقارات

• Compliance Officers

• المحاسبين

• المحامين

• المديرين التنفيذيين

محتويات الكورس (Curriculum)

Module 1

مقدمة مكافحة غسل الأموال

Module 2

آليات غسل الأموال

Module 3

العناية الواجبة

CDD / KYC

Module 4

تحليل المخاطر

Module 5

الأشخاص ذوو المناصب السياسية PEP

Module 6

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

SAR

Module 7

إنشاء نظام AML للشركات

Module 8

تطبيق عملي

Real Case Study

مميزات الكورس

✔ شهادة معتمدة من COMFORT-CPD ACADEMY

✔ محتوى متوافق مع RICS

✔ أمثلة واقعية

✔ Templates جاهزة

✔ تسجيلات مدى الحياة

✔ دعم مباشر

مدة الكورس

20 ساعة تدريبية

نظام الدراسة

Online

أو

Live Zoom

الشهادة

Professional AML Certificate

Instructor Section

المدرب

Eng. Khaled Farouk

SPA CANDIDATE MRICS | ASA MTS CANDIDATE

Director – Comfort Valuation Assets

Financial Crime Compliance Specialist

لماذا تختار COMFORT-CPD ACADEMY

نحن نقدم برامج تدريب احترافية متوافقة مع:

✔ RICS

✔ IVS

✔ FRA

✔ International Compliance Standards

Testimonials Section